8:00 - 19:00

Öffnungszeiten: Mo – Fr

+43720143748

Kostenlose Beratung

 

Finanzierung & Sicherheit

TopTradeGroup > Bedingungen > Finanzierung & Sicherheit

Anzahlung

Sie als Kunde müssen alle Filialen aus einer Quelle (z. B. Einzelbuch) abspielen. Wenn Sie nicht mit dem Austausch beginnen müssen, sollten Sie sicherstellen, dass sich diese Aufzeichnung in Ihrem Heimatland und in Ihrem Namen befindet. Um sicherzustellen, dass eine SWIFT-Bestätigung legitim ist, muss sie von TopTradeGroup versendet werden, um den Ausgangspunkt des Bargeldes zu bestätigen, das für den Umtausch verwendet wird. Wenn Sie diese WD-Strategie nicht einhalten, können Sie das Geld möglicherweise nicht per Banküberweisung aufbewahren.

Wenn es nicht zu schwierig ist, lassen Sie bis zu 5 Werktage zu, bis die gespeicherten Vermögenswerte mithilfe der Bank- / Überweisung auf Ihrem Handelskonto angezeigt werden.

Abhebungen

Wie aus allgemein angemessenen AML-Regeln und -Richtlinien hervorgeht, müssen Abhebungen eindeutig über ein ähnliches Finanzguthaben oder eine ähnliche Kredit- / Abbuchungskarte durchgeführt werden, mit der Sie die Vermögenswerte gespeichert haben.

Außer wenn wir uns auf etwas anderes einigen, können Abhebungen vom Konto nur mit einem ähnlichen FIAT-Geld erfolgen, in dem das separate Geschäft getätigt wurde.

Darüber hinaus sollten Sie wissen, dass möglicherweise zusätzliche Kosten und Einschränkungen anfallen, wenn Sie Bargeld zum Umtausch mit elektiven FIAT-Ratenstrategien speichern oder abheben. Abhebungen sind Abhebungen ausgesetzt, die Gebühren vorbereiten und bearbeiten. Diese Kosten werden von der verschobenen entfernten Summe abgezogen. Die Gebührenrichtlinie ist auf TopTradeGroup verfügbar. Ohne die vorherige Kritik zu kritisieren, kann TopTradeGroup Abhebungen an ein unerwartetes Büro im Vergleich zu dem für das Geschäft verwendeten durchführen, vorbehaltlich der Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Außerdem muss der Kunde im Hinblick auf Abhebungen möglicherweise zusätzliche Daten und Berichte einführen.

Nicht eingezahlte Fonds

Vermögenswerte, die für Kunden angezeigt werden, können übereinstimmende oder absichtliche Belohnungen und Motivatoren oder einige andere Ganzheiten enthalten, die vom Kunden nicht rechtmäßig gespeichert oder aufgrund gespeicherter Vermögenswerte vom Umtausch abgeholt wurden („nicht eingezahlte Mittel“). Bitte beachten Sie, dass nicht eingezahlte Fonds nicht zum Abheben zugänglich sind, es sei denn, dies wird ausdrücklich vereinbart. Aufgrund spezieller Einschränkungen können nicht hinterlegte Gelder bei bestimmten Ereignissen (z. B. aus dem speziellen Grund für die Erlaubnis zum Ende von Positionen oder einem verpflichteten Konto) in die Unterlagen des Kunden aufgenommen werden.

Ohne von den zuvor erwähnten Belohnungen abzuweichen, können Belohnungen, die TopTradeGroup dem Kunden gegeben hat, einfach entfernt werden, abhängig von der Ausführung eines Basisaustauschvolumens, das das Mehrfache der Geschäftssumme zusätzlich zu der gegebenen Belohnung („Mindesthandelsvolumen“) beträgt.

Auszahlungsantrag

Um Ihre Auszahlungsanforderung zu bearbeiten, sollten Sie die folgenden Schritte ausführen:

  • Melden Sie sich über die Site bei Ihrem Datensatz an.
  • Öffnen Sie eine Auszahlungsanforderung aus der Kundenzone.
  • Füllen Sie die Auszahlungsstruktur aus.
  • Drucken Sie die Auszahlungsstruktur aus.
  • Unterschreiben Sie die gedruckte Struktur.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass alle konsistenten Unterlagen vom TopTradeGroup-Konsistenzbeamten erhalten und gebilligt wurden, um mit der Rücknahme fortzufahren.

Der Name des Empfängers muss mit dem Namen auf dem Umtauschkonto übereinstimmen. Anfragen zur Verlagerung von Vermögenswerten an Außenstehende werden nicht bearbeitet.

Ein bedeutender: Kontoinhaber muss das Konto regelmäßig überwachen und sicherstellen, dass auf dem Konto eine verfügbare Marge vorhanden ist, bevor dieser Antrag eingereicht wird, da eine solche Auszahlung Auswirkungen auf bestehende offene Positionen oder die verwendete Handelsstrategie haben kann.

Die Zeit, die benötigt wird, um das Geld auf Ihre Kreditkarte oder Ihr Guthaben zu überweisen, das zum Speichern von Vermögenswerten verwendet wurde, kann schwanken (in der Regel bis zu fünf Werktage). Beachten Sie, dass das Abheben in Hauptbücher aufgrund der zusätzlichen Sicherheitsstrategien an der Macht möglicherweise länger dauert.

Die Aufforderung wird in der Regel von TopTradeGroup innerhalb von 4 bis 7 Geschäftsbereichen vorbereitet. Um Verzögerungen zu vermeiden, prüfen Sie Ihre Daten bitte sorgfältig, bevor Sie Ihre Aufforderung einreichen. TopTradeGroup übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Irrtümer des Rekordhalters. Die Messung der entsprechenden Auszahlungen dauert 4 bis 7 Werktage.

TopTradeGroup kann nicht überprüft werden und ist in keiner Weise für die Kreditkartenstrategie des Kunden oder die internen Strategien der Bank zuverlässig. Kunden müssen sich mit der Kreditkarte oder einer bestimmten Bank autonom entwickeln.

Vermögenswerte werden erstaunlich gut geliefert, sobald Ihr Kreditkartenanbieter die Vermögenswerte aus unserer Akte belastet hat. Dieser Zyklus kann bis zu 5 Werktage oder länger dauern, bis Ihr Kreditkartenkontostand berücksichtigt ist. Wenn Sie keinen Online-Zugang zu Ihrer Kreditkarte haben, sollte dieser in den folgenden Abrechnungsausweisen angezeigt werden, abhängig vom Aufladezyklus Ihrer Karte.

Währung und Kreditkarten

Ihr Konto kann verschiedene FIAT-Geldformen enthalten. Diese hängen von den begleitenden Bedingungen ab:

Wir können Raten in der Aufzeichnung in verschiedenen FIAT-Währungsstandards bestätigen, und alle Raten, die von oder von uns fällig sind, und alle Nettoanpassungen in der Aufzeichnung werden von uns in den einzelnen FIAT-Barmitteln verbucht. Die Aufzeichnung wird in US-Dollar oder Euro („Basiswährungen“) geführt, und einige andere Gelder werden in der zum Zweck der Transformation bestehenden Swap-Skala („Wechselkurs“) umgetauscht, wenn der Kunde Vermögenswerte in einem anderen Bargeld als sendet Mit dem Geld seines Rekords werden wir zu unserer Vorsicht eine Umrechnungsskala anwenden.

Wenn Sie in Kreditkartengeschäften einen Rekord in unerwartetem Geld im Vergleich zu USD (US-Dollar) auswählen, wird Ihre Kreditkarte entsprechend der gesparten Summe und den wesentlichen Handelskursen angemessen belastet. Ungeachtet des gehandelten gehandelten Aggregats können zusätzliche Kreditkartenkosten anfallen (daher können in solchen Fällen Unterschiede zwischen der Menge des Geschäfts und der Gesamtheit Ihres Guthabens auftreten). Kunden müssen diese geringfügigen Abweichungen anerkennen, die auftreten können, und werden nicht versuchen, dies wieder zu ändern.

Wenn Sie eine Kreditkarte zum Speichern von Bargeld verwendet, einen webbasierten Umtausch durchgeführt und Ihre Prämien genutzt haben, muss eine ähnliche Abbuchungskarte verwendet werden.

Das Abhebungsmaß pro Kreditkarte ist einfach zulässig für ein gleichwertiges Maß an Bargeld, das pro Abbuchungskarte oder weniger aufbewahrt wird. Bemerkenswertere Beträge müssen zu einem finanziellen Saldo überwiesen werden.

Aktiva Sicherheit

Wir bieten unseren Kunden geschützte und sichere Ansätze zur Überwachung weltweiter Raten. Wir vertrauen darauf, dass wir modernste Verschlüsselungs- und Sicherheitsstrategien verwenden, um sicherzustellen, dass alle unsere internen und Online-Frameworks undurchlässig sind.

Wir arbeiten mit den angesehensten institutionellen Banken der Welt zusammen. Wir halten finanzielle Guthaben bei den wahrscheinlich angesehensten institutionellen Banken der Welt, bei denen Kunden Raten speichern und abwickeln. Wir achten sehr auf die Sicherheit und führen das Geschäft auf zuverlässige Weise mit den möglichen Vorteilen unserer Kunden und unserer Komplizen.

Geldwäschebekämpfung

TopTradeGroup hat jetzt Ansätze eingerichtet, um Einzelpersonen von der Geldwäsche abzuhalten. Diese Strategien umfassen:

  • Sicherstellen, dass Kunden eine legitime Überprüfung erkennbarer Beweise haben, die Aufzeichnungen über ID-Daten führen.
  • Feststellung, dass Kunden keine bekannten oder vermuteten psychologischen Kämpfer sind, indem ihre Namen mit Vereinbarungen bekannter oder vermuteter Angstmacher verglichen werden.
  • Kunden darüber informieren, dass die von ihnen angegebenen Daten möglicherweise zur Überprüfung ihrer Persönlichkeit verwendet werden.
  • Eng nach dem Geldwechsel der Kunden.

Steuerhinterziehung tritt auf, wenn Vermögenswerte aus einer rechtswidrigen Straftat durch den geldbezogenen Rahmen geleitet werden, um den Eindruck zu erwecken, dass die Vermögenswerte aus authentischen Quellen stammen.

AML-Stufen

  • Erstens werden Geld oder Geldgegenstücke in den Haushaltsrahmen aufgenommen.
  • Zweitens wird Bargeld durch eine Reihe von Haushaltsbörsen verschoben oder in andere Datensätze (z. B. potenzielle Konten) verschoben, um den Startpunkt des Bargeldes zu verdunkeln (z. B. durch Ausführen von Börsen, bei denen praktisch keine Haushaltsgefahr besteht, oder durch Verschieben von Datensätzen, die an unterschiedliche Datensätze angepasst werden).
  • Und endlich werden die Vermögenswerte wieder in die Wirtschaft eingeführt, sodass die Vermögenswerte anscheinend aus authentischen Quellen stammen (z. B. die Schließung eines potenziellen Kontos und die Verlagerung der Vermögenswerte in ein finanzielles Gleichgewicht).

Der Austausch von Konten ist ein Mittel, mit dem rechtswidrige Vermögenswerte gewaschen oder der echte Eigentümer der Vermögenswerte verschleiert werden kann. Insbesondere kann ein Austauschdatensatz verwendet werden, um geldbezogene Börsen durchzuführen, die dazu beitragen, die Wurzeln der Vermögenswerte zu verdunkeln.

Die Koordinaten von TopTradeGroup subventionieren vorsorglich die Rücknahmen bis zur ersten Quelle der Abwicklung.

Die globale Bekämpfung der Geldwäsche erfordert, dass die Stiftungen der Haushaltsverwaltung über mögliche illegale Steuervermeidungsfehler informiert sind, die in einer Kundenakte auftreten können, und ein konsistentes Programm aktualisieren, um wahrscheinliche zweifelhafte Maßnahmen zu verhindern, zu identifizieren und zu melden.

Diese Regeln wurden aktualisiert, um sicherzustellen, dass TopTradeGroup und seine Kunden.

Schutz

Der Hauptschutz gegen illegale Steuervermeidung ist der moderne KYC-Check (Know-Your-Client). Um die Übereinstimmung mit den Standard-AML-Richtlinien zu gewährleisten, erwarten wir, dass Sie die beigefügte Dokumentation vorlegen:

1. Identitätsnachweis: Von der Vorder- und Rückseite Ihres offiziell genehmigten Personalausweises entfernt, z. B. ein legitimer Ausweis, eine Fahrerlaubnis oder ein öffentlicher Personalausweis.

2. Wohnsitznachweis: In den letzten 3 Monaten wurde ein offizieller Bericht erstellt, in dem Ihr Name und Ihre Adresse deutlich angegeben sind. Dies kann eine Servicerechnung (z. B. Wasser, Strom oder Festnetz) oder eine Bankartikulation sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Duplikat Folgendes enthält:

  • Ihr vollständiger, legitimer Name;
  • Ihr vollständiger privater Standort;
  • Ausstellungsdatum (innerhalb der letzten 3 Monate);
  • Name der zuständigen Behörde mit einem offiziellen Logo oder Stempel.

3. Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Visums: Um Ihren Schutz und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen nur die letzten 4 Ziffern Ihrer Kreditkarte erkennbar sein. Sie können auch die dreistelligen Zahlen auf der Rückseite Ihrer Karte (CVV-Code) abdecken.

Wenn es nicht zu schwierig ist, beachten Sie, dass die administrativen Voraussetzungen in bestimmten Ländern unterschiedlich sind und wir möglicherweise weitere Unterlagen von Ihnen verlangen müssen.